- 2012-2017
-
Скрыть
Карта заблокирована: златоустовцам рассказали, когда это может случиться
С 1 июля все банковские карты и операции по ним попадают под налоговый мониторинг – юрист Павел Тылик по просьбе «Златоуст.инфо» объяснил, в каких случаях вашу карту могут заблокировать.
Нововведение, которое действует с 1 июля, осложнит жизнь работодателям, проводящим зарплату «мимо кассы», и частным предпринимателям, предлагающим покупателям «скинуть деньги на телефон».
- Поводов заблокировать карту у банка несколько, - рассказал юрист Павел Тылик. - Прежде всего, это поступление крупной – более 600 тысяч рублей – суммы или перечисление средств от иностранного гражданина. Блок на карту поставят, если в один день на неё будет начислена и снята крупная сумма или получен перевод с анонимного электронного кошелька.
За что ещё отправят в «бан»:
- перечисление денег от юридического лица вне рамок зарплатного проекта.
- перечисление денег от физического лица с назначением платежа: «аренда», «оплата за товар», «оплата за услугу».
- перевод средств с ранее заблокированного счета, если этот счет находится на контроле у налоговой инспекции либо у Росфинмонитринга.
- перевод от физического лица, находящегося в розыске.