В России усилят контроль за наличными: кому беспокоиться

Сайт zlatoust.info 2012-2017
Скрыть

Банк России рекомендовал усилить контроль за внесением крупных сумм на счета физических лиц. Новые меры должны усложнить жизнь тем, кто пытается отмыть деньги или использовать банковскую систему в других нелегальных целях.

Проверки подобных операций в рамках «антиотмывочного» закона проводились и раньше, новые правила лишь уточняют, на что нужно обратить внимание в первую очередь.

«В первую очередь, вопросы возникнут, если на счёт физического лица вносится от 5 миллионов рублей, а затем через короткий промежуток времени значительная часть суммы переводится за рубеж или юридическим лицам, - рассказали «Златоуст.инфо» в службе безопасности одного из отделений банков Златоуста. – Подозрение также вызовет внесение десять раз подряд или больше как минимум по 100 тысяч рублей и дальнейшая оперативная отправка их на другие счета».

Но даже в этом случае автоматической блокировки счёта может не произойти, отметил специалист. Если клиент давно обслуживается в банке, его финансовые потоки понятны, о внутренней проверке он, скорее всего, даже не узнает.

Но если финансовое «поведение» вдруг резко изменилось, банк предложит подтвердить происхождение средств и цели перевода. Хотя и в этом случае всё может оказаться просто: например, если человек продал дорогую машину или недвижимость, достаточно будет предъявить подтверждающие документы, и все вопросы будут сняты.

Фото: © magnific.com

Смотрите также

09:34 Сегодня

В Челябинской области семьям начнут возвращать право на пособие

Делать это в Социальном фонде стали после того, как 22 мая вступили в силу поправки к закону, расширяющему право на получение единого пособия. Ранее в нём отказывали семьям, чьи доходы хотя бы на рубль превышали норму. И таких отказов было выдано минимум 400. «Теперь многодетные семьи могут рассчитывать на финансовую поддержку, даже если их среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум 17 тысяч 424 рубля не более чем на 10 процентов (то есть до 19 тысяч 166,4 рубля)», - уточнили в Социальном фонде. Потребовать пересмотреть отказ можно только один раз. Для этого родители должны подать соответствующее заявление в последний месяц текущего периода назначения пособия или не позже трёх месяцев после его окончания. «Выплата назначается с месяца обращения за продлением пособия и составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей — 8 450,5 рубля на каждого ребенка», — напомнили в СФР. Общие требования к многодетным сохранены: доход трудоспособных членов семьи за расчётный период 12 месяцев должен составлять не менее 8 МРОТ (в 2026 году это 216 тысяч 744 рубля), а при назначении СФР проводит комплексную оценку нуждаемости семьи.

08:23 Сегодня

Челябинскую область отметили за развитие туризма

Статуэтку «За вечнозелёный турпоток и зимой, и летом» представителям Южного Урала вручили на VI международном форуме «Путешествуй!», который завершился в Москве. В этом году, кроме 74 российских регионов, его участниками стали 12 государств-партнёров. По данным АНО «Центр проектного развития», за последние пять лет интерес туристов к Южному Уралу стабильно растёт: турпоток увеличился на 40 процентов, каждый второй гость приезжает повторно. Развивать туризм, считают в Центре, помогают цифровые сервисы. Там можно выбирать маршруты, отели, экскурсоводов и рестораны с аутентичной кухней, а также знакомиться с календарём мероприятий на год.

07:14 Сегодня

На участке трассы Златоуст-Миасс уложили новый асфальт

Сейчас, по данным пресс-службы регионального миндортранса, на 8-километровом отрезке подрядчик укрепляет обочины. «Эта трасса – один из основных маршрутов к озеру Тургояк, известному как «младший брат Байкала» из-за чистоты и прозрачности воды. По этому направлению также расположены садовые товарищества, базы отдыха и санатории, которые ежегодно принимают тысячи туристов», - говорится в сообщении ведомства. Участок автодороги Миасс-Златоуст начали приводить в порядок 1 мая. Цена капитального ремонта – более 117 миллионов рублей. Работы должны финишировать к 25 октября. Гарантийные сроки для каждого элемента дороги разные. Так, нижний слой покрытия должен прослужить минимум 5 лет, верхний слой из асфальтобетона – 6 лет, световозвращающие знаки – 10 лет, сигнальные столбики – 2 года, барьерные ограждения – 5 лет. Самой недолговечной будет разметка – её гарантия всего 3 месяца.

06:07 Сегодня

Автоинспекторы Златоуста изъяли три мотоцикла

И составили протоколы на 11 нарушителей. Поводы были самые разные: управление без прав, которых либо никогда не было, либо их лишили, езда на байке без регистрации, на неисправном, либо без шлема. Проверка на дорогах проходила в рамках очередной профилактической акции. В зоне особого внимания были рулевые скутеров, мотоциклов, мопедов и другой подобной техники. «Управлять мотоциклом, мопедом, скутером разрешено только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Использование мотошлема обязательно как для водителя, так и для пассажира! Запрещено передавать управление ТС несовершеннолетним, не имеющим права управления, а выезд на дорогу на технически неисправном транспорте недопустим», - напоминают в ГАИ. Там подчёркивают: пренебрежение правилами дорожного движения может стоить здоровья, а иногда – и жизни.

16:06 Вчера

В Златоусте дежурный полиции предотвратил мошенничество

Помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД прапорщик полиции Денис Зверев убедил обратившуюся в отделение гражданку прекратить разговор с аферистами. И сберёг около 1,7 миллиона рублей. Всё началось с того, что 69-летняя женщина получила в мессенджере сообщение о якобы изменившихся тарифах в квитанции за вывоз мусора. К тексту была прикреплена ссылка, после перехода по которой на экране телефона появилось предупреждение о взломе личного кабинета на Госуслугах и стороннем доступе к персональным данным. Для решения проблемы предлагалось позвонить по указанному номеру. На том конце провода предупредили: от имени женщины кто-то оформил финансовую доверенность на иностранца. И потребовали перевести сбережения на спецпроверку в Центробанк, сохраняя всё происходящее в тайне. «Несмотря на давление, женщина решила проверить информацию и набрала номер 102. На звонок ответил помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД прапорщик полиции Денис Зверев. Оценив ситуацию, сотрудник полиции убедил заявительницу прервать разговор с неизвестными, не отвечать на звонки со сторонних номеров и прекратить любые финансовые операции. Благодаря своевременным действиям сотрудника дежурной части хищение денежных средств удалось предотвратить», - рассказали в златоустовском ОМВД. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

15:02 Вчера

Вразрез с законом: включат ли в платежки жителей Златоуста за ЖКХ допуслуги?

Депутаты Госдумы разродились очередной идеей – предложили «для прозрачности и возможности оплаты онлайн» включать в единую квитанцию за ЖКХ и те суммы, которые хозяева выложили за допуслуги, – например, за услуги сантехника, электрика и других мастеров-ремонтников. «Златоуст.инфо» узнал мнение жителей Златоуста об этой инициативе. «Включать эту строку в платёжку без согласия собственника – незаконно, - прокомментировал «Златоуст.инфо» член совета дома, юрист Василий Скопцев. – Содержание дома, коммуналка, капремонт – вот перечень услуг, которые могут появиться в квитанции, а всё остальное – только по желанию жильцов. Навязывать дополнительные услуги запрещено законом». «Рынок частных мастеров в нашем городе развит довольно хорошо, и можно без труда найти и электрика, и сантехника, и рассчитаться с ними «из рук в руки», - поддержал это мнение металлург Николай Александров. – Не понимаю, зачем привязывать это к деятельности «управляек»? Всё это приведёт лишь к тому, что цены на услуги ремонтников взлетят». Обсуждение новости здесь ВКОНТАКТЕ https://vk.com/newszlatoust74

14:00 Вчера

Денег нет: накроет ли Златоуст новой волной безработицы

По официальной информации Роструда, с середины прошлого года количество сотрудников в стране, которые попали под сокращение, выросло на 43 процента. С другой стороны, во многих сферах Златоуста – острый дефицит рабочих рук. Как объяснить это явление? Чем вызвана волна массовых сокращений? «Златоуст.инфо» задал этот вопрос доценту, преподавателю экономических дисциплин одного из вузов Максиму Трушникову. «Число сотрудников, рекомендованных к увольнению, растёт уже десятый месяц подряд, - отметил Максим Николаевич. – Под ударом – финансисты, налоговые инспекторы, сотрудники больниц, органов власти и разного рода бюджетных учреждений. Главных причин сокращений, по оценке ведущих экспертов рынка труда, две. Первая – дефицит федерального и регионального бюджетов, который на 21 процент превысил запланированный уровень. Вторая предпосылка – цифровизация и внедрение новых технологий, в частности, ИИ, который во многих сферах способен заменить человека». Если на первом этапе проблем в российской экономике росла скрытая безработица, работодатели урезали сотрудникам зарплаты и отправляли в простой, то сейчас переходят к прямым сокращениям персонала. Рост безработицы, увы, грозит и металлургической отрасли: спрос на сталь сильно упал из-за спада в производстве автомобилей и невысоких темпов роста строительства новых многоэтажек. Обсуждение новости здесь ВКОНТАКТЕ https://vk.com/newszlatoust74