- 2012-2017
-
Скрыть
Обоснуй: златоустовцам объяснили, какой перевод считается подозрительным
Закон, согласно которому Федеральная налоговая служба ужесточила контроль за переводами с карты на карту, вступил в силу с 1 июня 2025 года. Но и до того банки были обязаны отслеживать денежные переводы своих клиентов. В каких случаях придётся объяснять, кому и зачем вы отправили средства, узнал «Златоуст.инфо».
Главная цель такого отслеживания – борьба с нарушениями «антиотмывочного» законодательства и противодействие мошенникам, напоминают финансовые аналитики. При проверке банки ориентируются на несколько критериев.
Так, вопросы могут возникнуть, если физические лица обмениваются переводами на сумму больше 100 тысяч рублей в день и больше миллиона рублей в месяц. Впрочем, заинтересоваться могут и меньшей суммой – в случае, если по одному счёту производится множество входящих и исходящих операций или если он используется только для переводов, без бытовых платежей.
«Помимо сумм переводов, среди рекомендуемых Банком России критериев есть и слишком большое количество платежей, более 30 в день, переводы в адрес более десяти физлиц в сутки или более 50 — в месяц. Подозрение может вызвать и слишком короткий – меньше минуты – промежуток между зачислением средств на счёт и их переводом», - отметила аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина.
Эксперт рекомендовала сохранять документы, подтверждающие происхождение денег, особенно крупных сумм, избегать массовых переводов на незнакомые карты, а также не перенаправлять деньги сразу после получения.
- Фото: © ru.freepik.com
|
Guest
|
|
Отработал полгода на вахте, перевел своим миллион, и что теперь - преступник !?(
|
|
Guest
|
|
перевел мошенникам 9 млн теперь еще отвечать перед налоговой?(((((((
|
|
Guest
|
|
или нет пусть ответит перед налоговой кто получил эти 9 млн
|
|
Guest
|
|
Пользуйтесь наличкой. Это избавит вас от слежки и от прочих многих заподлянок, придуманных верхами и мойшенниками. На работе просите, чтобы ЗП выдавали наличкой, это разрешено законом, но всячески затруднено с других сторон для работодателя. А чем больше народу будет пользоваться наличкой, тем позднее наступит цифровой концлагерь и тем меньше людей пострадает от мойшенников. Личный взгляд на тему.
|
|
Guest
|
|
Скоро налички совсем не будет! Будем только цыфровыми деньгами пользоваться. Все под колпаком.
|
|
Guest
|
||
|
||

