$ - 74.77 руб.
€ - 85.18 руб.
Полезные ссылки

Обоснуй: златоустовцам объяснили, какой перевод считается подозрительным

Обоснуй: златоустовцам объяснили, какой перевод считается подозрительным

Закон, согласно которому Федеральная налоговая служба ужесточила контроль за переводами с карты на карту, вступил в силу с 1 июня 2025 года. Но и до того банки были обязаны отслеживать денежные переводы своих клиентов. В каких случаях придётся объяснять, кому и зачем вы отправили средства, узнал «Златоуст.инфо».

Главная цель такого отслеживания – борьба с нарушениями «антиотмывочного» законодательства и противодействие мошенникам, напоминают финансовые аналитики. При проверке банки ориентируются на несколько критериев.

Так, вопросы могут возникнуть, если физические лица обмениваются переводами на сумму больше 100 тысяч рублей в день и больше миллиона рублей в месяц. Впрочем, заинтересоваться могут и меньшей суммой – в случае, если по одному счёту производится множество входящих и исходящих операций или если он используется только для переводов, без бытовых платежей.

«Помимо сумм переводов, среди рекомендуемых Банком России критериев есть и слишком большое количество платежей, более 30 в день, переводы в адрес более десяти физлиц в сутки или более 50 — в месяц. Подозрение может вызвать и слишком короткий – меньше минуты – промежуток между зачислением средств на счёт и их переводом», - отметила аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина.

Эксперт рекомендовала сохранять документы, подтверждающие происхождение денег, особенно крупных сумм, избегать массовых переводов на незнакомые карты, а также не перенаправлять деньги сразу после получения.
  • Фото: © ru.freepik.com
Комментарии
0
Guest
Отработал полгода на вахте, перевел своим миллион, и что теперь - преступник !?(
Имя Цитировать 0
0
Guest
перевел мошенникам 9 млн теперь еще отвечать перед налоговой?(((((((
Имя Цитировать 0
0
Guest
или нет пусть ответит перед налоговой кто получил эти 9 млн
Имя Цитировать 0
0
Guest
Пользуйтесь наличкой. Это избавит вас от слежки и от прочих многих заподлянок, придуманных верхами и мойшенниками. На работе просите, чтобы ЗП выдавали наличкой, это разрешено законом, но всячески затруднено с других сторон для работодателя. А чем больше народу будет пользоваться наличкой, тем позднее наступит цифровой концлагерь и тем меньше людей пострадает от мойшенников. Личный взгляд на тему.
Имя Цитировать 0
0
Guest
Скоро налички совсем не будет! Будем только цыфровыми деньгами пользоваться. Все под колпаком.  
Имя Цитировать 0
0
Guest
Цитата
Guest пишет:
Пользуйтесь наличкой. Это избавит вас от слежки и от прочих многих заподлянок, придуманных верхами и мойшенниками. На работе просите, чтобы ЗП выдавали наличкой, это разрешено законом, но всячески затруднено с других сторон для работодателя. А чем больше народу будет пользоваться наличкой, тем позднее наступит цифровой концлагерь и тем меньше людей пострадает от мойшенников. Личный взгляд на тему.
Наличка на 100% безопасна, разумеется. Она в огне не тонет и в воде не горит. Её не могут украсть, её невозможно потерять.
Имя Цитировать 0
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Отправить Отменить
Защита от автоматических сообщений
Смотрите также
11:06 Сегодня
Минус два миллиона: как жительница Златоуста покупала машину
Объявление о продаже машины мечты 39-летняя горожанка нашла в одном из мессенджеров. Авто находилось за рубежом, сказал по телефону менеджер. Стороны ударили по рукам, гражданка подписала договор и перевела деньги. Но машины так и не дождалась. И пошла в полицию. Уголовное дело, сообщили в златоустовском ОМВД, возбуждено по статье «Мошенничество». И напомнили о бдительности: «При совершении покупок на различных интернет-сайтах и маркетплейсах не стоит переходить по сторонним ссылкам и перечислять денежные средства неизвестным лицам. При совершении сделок через сеть Интернет старайтесь оплачивать товар после личной встречи с продавцом либо при его получении».
10:39 Сегодня
В Челябинской области вводят новый штраф для родителей
Финансовое наказание ждёт взрослых, чьи дети без присмотра находятся на водоёмах. Санкцию вводят по инициативе региональной прокуратуры. По данным ведомства, главная причина гибели детей на воде – отсутствие контроля родителей или законных представителей. В этом году утонул один ребёнок, в прошлом – двое, в 2024-м – семеро. Административная ответственность будет введена и за купание детей моложе 7 лет без индивидуальных спасательных средств. Размеры штрафов для родителей составят от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей. Законопроект уже рассмотрели на профильной комиссии областного Заксобрания. Её участники рекомендовали принять документ в трёх чтениях на сессии 2 июля.
09:26 Сегодня
Жители Златоуста в сентябре смогут проголосовать дистанционно
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму будет доступно жителям трёх регионов Уральского федерального округа. Это Курганская, Свердловская и Челябинская области. Всего дистанционным форматом смогут воспользоваться избиратели 33 регионов России. Помимо выборов депутатов Госдумы, ДЭГ применят в ходе более 640 избирательных кампаний. 16 июня Указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва России на 20 сентября подписал Президент Владимир Путин. Голосование будет трёхдневным – оно продлится с 18 по 20 сентября. По итогам голосования будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу. Срок их полномочий составит пять лет.
08:08 Сегодня
В Златоусте ищут очевидцев уличного грабежа
И прежде всего – отважную женщину, которая встала на защиту пострадавших и попыталась отобрать у обидчика сумку с похищенными телефонами. ЧП случилось 26 мая между 11 утра и полуднем на детской площадке у дома 45 по улице Карла Маркса. Неизвестный похитил гаджеты у детей.    «Просим откликнуться свидетельницу происшествия, заступившуюся за ребёнка и вступившую в противоборство с подозреваемым, а также иных очевидцев инцидента, - призывают в Златоустовском ОМВД. - Ваша информация будет иметь важное значение для раскрытия преступления и восстановления объективной картины произошедшего». Свидетельства очевидцев, отмечают в полиции, требуются для закрепления доказательственной базы, необходимой для привлечения злоумышленника к уголовной ответственности. Звонков в отделе полиции «Горный» ждут по номерам 8(3513) 69-93-17, 8 (908) 06 17 103.
06:53 Сегодня
В Златоусте назвали лауреатов премии «Общественное признание» 2026 года
Конкурсные материалы рассмотрела комиссия Собрания депутатов. «Знак, учреждённый Собранием депутатов округа, призван чествовать граждан, которые своим многолетним честным трудом, талантами, добрым, отзывчивым сердцем, активной жизненной позицией заслужили внимание и уважение общественности», - напомнили в пресс-службе Собрания. Среди лауреатов премии сезона 2026 года фотокорреспондент корпоративной газеты «Златмаш» Владимир Голынкин – он отмечен в номинации «Открытое сердце»; тренер, депутат местного Собрания Иван Козлов - в номинации «Патриот Златоустовского городского округа». В номинации «Человек-легенда» знак решено вручить Зое Митрофановне Зимнуховой, она долго проработала заведующей профсоюзной библиотекой треста «Златоустметаллургстрой», сейчас пенсионерка, автор нескольких книг о своих земляках. В номинации «Моя малая Родина» отмечен начальник территориального отдела Максим Макаров. Ещё два знака вручат Виктору Ершову - в номинации «Человек труда» и Василию Квашневу – в номинации «Будущее города мы создаём сегодня». Чествовать лауреатов будут на торжествах в честь Дня города.
15:20 Вчера
«Это чешуйки сатаны»: жители Златоуста – о самых диких идеях депутатов
Жители Златоуста давно заметили: чем ближе выборы, тем изощрённее и «горячечнее» становятся инициативы, которые без устали плодят наши федеральные депутаты. «Златоуст.инфо» спросил у земляков, что им особенно врезалось в память. «Меня поразил известный одиозный депутат, который призвал назвать чипсы «чешуйками сатаны», чтобы отбить у людей желание их поедать, - вспомнил житель Златоуста металлург Николай Бочкин. - Он же, для борьбы с ожирением, предлагал запретить продажу майонеза. Ни чипсы, ни этот соус я не ем, зато котов у меня три. Поэтому впечатлила идея другого депутата – ограничить количество животных в каждой квартире, исходя из формулы: на каждые 18 «квадратов» - один хвост. И смех, и грех…» «Недели не проходит, чтобы наши народные избранники чего-нибудь не выдали, - отметила учитель начальных классов Светлана Никишина. – Например, отключать всей стране Интернет в выходные, потому что он «не только портит нервы и зрение, но и доводит до сумасшедшего дома». Ещё один запрет (почему-то заседающих в Госдуме особо тянет на запреты) – на косметические процедуры и пластические операции. Обоснование – «приводит к унификации женщин». «Самым дебильным было предложение взимать по сто тысяч рублей с каждой пары, которая собралась разводиться, - уверен Павел Бойко. – Автор идеи всерьёз думает, что это заставит людей продолжать жить вместе? Или они просто в суд не пойдут?». Обсуждение новости здесь ВКОНТАКТЕ https://vk.com/newszlatoust74
14:04 Вчера
Мыши страшнее: жителям Златоуста – об угрозе новой пандемии
После недавней вспышки хантавируса, унесшего несколько жизней на круизном лайнере в Атлантическом океане, всё больше вирусологов начали заявлять: эта инфекция может стать новым ковидом. «Златоуст.инфо» узнал у специалиста, бояться ли нам новой пандемии. «Трагедия в Атлантике дала мощный импульс и мрачным прогнозам, и новым научным исследованиям, - заявил главный внештатный эпидемиолог Челябинской области Виктор Сайко. – Штамм хантавируса «Андес», который был выявлен на судне, россиянам не грозит, поскольку переносится карликовым рисовым хомячком, в нашей стране попросту не обитающем. Однако другими штаммами заразиться можно и в наших краях. Хантавирусы – это семейство вирусов, переносчиками которых являются грызуны. Они способны заразить человека вирусом, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Наиболее высокий риск заражения – у владельцев частных домов, дач, работников сельского хозяйства и складов». Чтобы не заболеть, специалист советует бороться с грызунами, использовать маску и перчатки, находясь в помещениях, где есть мыши и крысы (например, в подвале или на чердаке), без раздумий выбрасывать продукты, повреждённые грызунами, и немедленно обращаться к врачу, если есть симптомы заражения. Они таковы: высокая температура, мигрень и боли в пояснице. Обсуждение новости здесь ВКОНТАКТЕ https://vk.com/newszlatoust74