- 2012-2017
-
Скрыть
Полезные ссылки
Банк России будет внимательнее следить за переводами
За банковскими операциями физлиц станут следить пристальнее – мера направлена на противостояние «отмыванию» доходов, нелегальному предпринимательству и другим противозаконным действиям.
Повышенное внимание банковские операции клиентов-физлиц вызовут в случае соответствия минимум двум признакам – список приводится в Методических рекомендациях, которые выпустил Банк России.
Например, вопросы могут возникнуть при переводе денег большому количеству получателей – свыше 10 день или 50 в месяц, если на карту больше 30 раз в день зачисляют или списывают с неё какие-то суммы, либо сумма перечислений между физлицами превысит 100 тысяч рублей в день или миллион рублей в месяц.
- Фото: © Pixabay.com
Комментарии
Гость
|
Ну что господа - удавка на шее все туже и туже(
|